2个月诈43万手续费警破假放贷集团逮21人

2020-08-10 作者: 围观:204 84 评论
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(吉隆坡22日讯)以放贷之名向借贷者索取行政费及其他费用为由,一个假放贷诈骗集团短短两个月骗得43万4486令吉,但上得山多终遇虎,警方在日前捣破这个诈骗集团,并逮捕21名华裔男女。

警方在行动中也意外捣破贩毒活动,并扣留3名毒贩,起获市值33万7727令吉的各种毒品。

随着嫌犯落网,警方相信已经侦破32宗虚假放贷案件。

全国商业罪案调查副总监拿督赛夫阿兹里今日召开记者会宣布这项消息时说,警方是于本月13日依据情报突击加影一间双层排屋及蕉赖9英里的8个公寓单位,把这批年龄介于17至27岁的男女逮捕。

他说,这个集团的目标是急需用钱,但又嫌合法借贷公司手续麻烦且花费时间冗长的借贷者。“这些借贷者选择通过网上寻找借贷公司借贷,可是他们最后非但借不到钱,还被骗走金钱。”

骗到目标抽佣5%

他说,诈骗集团看准借贷者的心态,谎称他们的借贷过程简易及轻易,借贷者只需缴付一些行政费用和其他费用而已。

他说,被捕的16名男子及5名女子嫌犯,都是负责WhatsApp及打电话给借贷者。他们每月的底薪1500到2000令吉,若达到集团所设定的目标,即可获得5%佣金,并可从每名受骗借贷者损失金额中抽取0.5%花红。

他说,诈骗集团平均每日会骗到一至两人,并从中收到2万到5万令吉骗款。

他说,借贷者都是在自己登记诈骗集团所指定的网站填写资料的过程中被骗,并不存在资料外洩而遭诈骗集团盗用的情况。

赛夫阿兹里说,警方在行动中也起获53部手机、17本记录着1707名潜在受骗者资料的记录簿、15张ATM卡、5台手提电脑及3辆轿车。

与此同时,赛夫阿兹里披露,警方在逮捕嫌犯的同时,也起获6270颗共1.65公斤市值9万4050令吉的一粒眠、1735颗摇头丸及3包粉状摇头丸(市值7万7432令吉),以及7包重达1.1公斤市值16万6245令吉的K他命。这些毒品怀疑是嫌犯用来供应给巴生河流域地区的毒品市场。”

他说,警方援引刑事法典420(欺骗)、120A、120B及1952年危险毒品法令39B条文调查。

3903宗投报涉款3602万

警方今年1月截至昨日,共接获3903宗诈骗案投报,涉及损失金额高达3602万5132令吉。

赛夫阿兹里说,警方在这期间也逮捕2698名涉案者,远比去年的734人来得多。“警方去年接获3458宗投报,损失金额高达3695万7231令吉。”

赛夫阿兹里呼吁民众若要借贷,应该亲自接洽合法借贷中心,而不是上网借贷,以免受骗。

干案手法

1)诈骗集团会僱佣编程工程师(IT Programmer)设立一个列有“合法”借贷公司的网站,令受骗者误信集团的借贷公司是合法的;受骗者会根据网站所制定的网址,到网页填写个人资料,如名字、身份证号码及电话号码,甚至贴上薪水单等;允许借贷的现款从5000至10万令吉。

2)诈骗集团得到资料后,会拨打电话给对方,甚至拿出借贷协议信来说服受害者借贷,并要求对方支付协议费用,这项协议费用是借贷数额的6%。

3)受害者会被说服将现款汇入诈骗集团所指定的银行户头。在收到现款后,骗子会拍下ATM单据WhatsApp给受害者,然后要求受害者支付内陆税收局的印章费,这个印章费是借贷数额的10%。

4)受害者支付印章费后,骗子会以受骗者在信贷情报服务私人公司(CITOS)上出现问题,需要支付20%手续费。

5)受害者最终甚至还需要支付所谓的银行手续费用(Bank Processing Fee)1000到2000令吉给诈骗集团。